REMAK SA data i porządek obrad ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 5/2003
Zarząd Spółki działając na podstawie art.399 kodeksu spółek
handlowych oraz par. 21 ust.2 Statutu Remak S.A. zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji
Urządzeń Energetycznych Remak S.A. w Opolu na dzień 15 kwietnia
2003r. w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska 3 (sala nr
108) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Remak S.A., sprawozdania finansowego Remak S.A.
(bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,
zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych) oraz sprawozdania Rady Nadzorczej - za rok
obrotowy 2002, podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie.
5. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Remak S.A.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Remak S.A.
9. Zamknięcie obrad.

Właściciele akcji na okaziciela Remak S.A. z siedzibą w Opolu mają
prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie
Spółki w Opolu, ul. Zielonogórska 3 (pokój nr 406) do dnia 07
kwietnia 2003r. do godziny 14.00 zaświadczenie biura maklerskiego
prowadzacego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, wymieniającego
numery dokumentów akcji oraz stwierdzającego, że akcje te nie będą
wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

kom emitent ewa/zdz

Powrót