REMAK SA data i porządek obrad ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 13/2004

Zarząd Spółki działając na podstawie art.399 par. 1 ksh oraz par.
21 ust.2 Statutu Remak S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych Remak SA w Opolu na dzień 24 czerwca 2004r. w
siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska 3 (sala nr 108) z
następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Remak S.A., sprawozdania finansowego Remak S.A.
(bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,
zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych) oraz sprawozdania Rady Nadzorczej - za rok
obrotowy 2003, podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie.
5. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Remak SA
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków
Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Właściciele akcji na okaziciela Remak SA z siedzibą w Opolu mają
prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie
Zarządu Spółki w Opolu, ul. Zielonogórska 3 (pokój nr 406) do dnia
15 czerwca 2004r. do godziny 14.00 zaświadczenie biura
maklerskiego prowadzacego rachunek inwestycyjny akcjonariusza,
wymieniającego numery dokumentów akcji oraz stwierdzającego, że
akcje te nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

kom emitent amp/

Powrót