REMAK SA projekty uchwał ZWZA

2005-04-11

17:24:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-REMAK-WZA

REMAK SA projekty uchwał ZWZA

Raport bieżący 17 / 2005
Zarząd Spółki REMAK SA podaje do wiadomości treść proponowanych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2005r.:

Projekt
U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 , wraz z opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, podjęta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004 ;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 62.848.024,02 złotych , rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.147.692,22 złotych , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.543.260,15 złotych i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.651.982,38 złotych - za rok obrotowy 2004 ;

( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

............... głosów "za"
............... głosów "przeciw"
............... głosów "wstrzymujących się"

Projekt
U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkom Zarządu :
- Markowi Brejwo
- Aleksandrze Kowalskiej

za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku;

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

.................. głosów "za"
.................. głosów "przeciw"
.................. głosów "wstrzymujących się"

Projekt
U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków , powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej :

- Adamowi Musiałowi

za okres od 01.01.2004 roku do dnia 24.05. 2004 roku.

- Tadeuszowi Zalewskiemu

za okres od 01.01.2004 roku do dnia 24.06. 2004 roku.

- Tadeuszowi Szymańskiemu
- Markowi Maślakowi
- Zygmuntowi Artwikowi
- Bogusławowi Piekarskiemu
- Włodzimierzowi Woźniakowskiemu

za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku;

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

.................. głosów 'za"
.................. głosów "przeciw"
.................. głosów "wstrzymujących się"

Projekt
U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 wynoszący 4.147.692,22 złotych , powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2004 wynoszący 4.147.692,22 ( cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa 22/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

................ głosów "za"
................ głosów " przeciw"
................ głosów " wstrzymujących się"

P r o j e k t
U c h w a ł a Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu :

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

................... głosów "za"
................... głosów "przeciw"
................... głosów "wstrzymujących się"

kom emitent udp/

Powrót