REMAK SA projekty uchwał ZWZA

2006-04-25

17:07:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-REMAK-WZA

REMAK SA projekty uchwał ZWZA

Raport bieżący 12/2006

Zarząd Spółki Remak SA podaje do wiadomości treść proponowanych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2006r.

Projekt
U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłych rewidentów j, podjęta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 ;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 67.629.496,88 złotych , rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 555.825,85 złotych , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 138.714,92 złotych i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.924.608,20 złotych - za rok obrotowy 2005;

( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

............... głosów za
............... głosów przeciw
............... głosów wstrzymujących się

Projekt
U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkom Zarządu :
- Markowi Brejwo
- Aleksandrze Kowalskiej
za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku ;

członkowi Zarządu Adamowi Rogali za okres od 01.04.2005 roku do 31.12.2005 roku.

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

.................. głosów za
.................. głosów przeciw
.................. głosów wstrzymujących się

Projekt
U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków , powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej :

- Markowi Maślakowi
za okres od 01.01.2005 roku do 31.01.2005 roku.

- Zygmuntowi Artwikowi
- Bogusławowi Piekarskiemu
- Santiago de la Fuente Ramirez
za okres od 01.01.2005 roku do dnia 21.04.2005 roku.

- Jarosławowi Popiołkowi
- Miguelowi Vegas Solano
- Barbarze Gronkiewicz
za okres od 21.04.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

- Tadeuszowi Szymańskiemu
- Włodzimierzowi Woźniakowskiemu
za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku ;

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

.................. głosów za
.................. głosów przeciw
.................. głosów wstrzymujących się

Projekt
U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005 wynoszącej 555.825,85 złotych, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2005 wynoszącą 555.825,85 ( pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 85/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

................ głosów za
................ głosów przeciw
................ głosów wstrzymujących się

P r o j e k t
U c h w a ł a Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu :

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

................... głosów za
................... głosów przeciw
................... głosów wstrzymujących się

P r o j e k t
U c h w a ł a Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie:

W § 22 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu :

5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku , gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie
powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy , którzy zgłosili taki wniosek , popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.

................... głosów za
................... głosów przeciw
................... głosów wstrzymujących się

kom espi amp/

Powrót