REMAK SA uchwały podjęte przez ZWZA

2006-05-10

09:05:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-REMAK-WZA

REMAK SA uchwały podjęte przez ZWZA

Raport bieżący 13/2006
U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu
w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku za rok obrotowy 2005 - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 67.629.496,88 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 555.825,85 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 138.714,92 złotych i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.924.608,20 złotych;

( sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano:
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów " wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Markowi Brejwo absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkowi Zarządu Markowi Brejwo
za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku;

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej
za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku;

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkowi Zarządu Adamowi Rogali
za okres od 01.04.2005 roku do 31.12.2005 roku;

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Maślakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Maślakowi za okres od 01.01.2005 roku do 31.01.2005 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Zygmuntowi Artwikowi za okres od 01.01.2005 roku do 21.04.2005 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Bogusławowi Piekarskiemu za okres od 01.01.2005 roku do 21.04.2005 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Santiago de la Fuente Ramirez absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Santiago de la Fuente Ramirez za okres od 01.01.2005 roku do 21.04.2005 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Popiołkowi za okres od 21.04.2005 roku do 31.12.2005 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano za okres od 21.04.2005 roku do 31.12.2005 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz za okres od 21.04.2005 roku do 31.12.2005 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Woźniakowskiemu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
1.179.238 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005 wynoszącej 555.825,85 złotych, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2005 wynoszącą 555.825,85 ( pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 85/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego.

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednomyślnie , to jest za uchwałą oddano
1.579.237 głosów

U c h w a ł a Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Włodziemierza Woźniakowskiego.

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
1.179.238 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Szymańskiego.

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Popiołka.

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Panią Barbarę Gronkiewicz.

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Miguela Vegas Solano.

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
1.479.237 głosów "za
0 głosów "przeciw
100.000 głosów "wstrzymujących się

U c h w a ł a Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie:

W § 22 otrzymuje brzmienie :
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w §21ust. 1.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze - przedstawiający co najmniej 1/10 (jednej dziesiątej) część kapitału akcyjnego - mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie, to jest za uchwałą oddano 1.579.237 głosów.

kom espi abs/

Powrót