REMAK SA data i porządek obrad NWZA

2008-09-05

07:57:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-REMAK-(PL)-WZA

REMAK SA data i porządek obrad NWZA

Raport bieżący 27/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak SA w Opolu działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.2 Statutu Remak SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak SA w Opolu na dzień 30 września 2008r. o godz.12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z
następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6.Zamknięcie obrad;

Propozycja zmiany statutu Spółku dotyczy § 11.

Dotychczasowe brzmienie § 11 statutu:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 /jednej/ do 3 /trzech/ osób.
Kadencja Zarządu trwa 5 /pięć/ lat.
Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji.

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa
Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu.

Proponowane brzmienie § 11 statutu:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 /jednej/ do 4 /czterech/ osób.
Kadencja Zarządu trwa 5 /pięć/ lat.
Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji.

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak SA mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (pokój nr 406) w godz. : 9.00-14.00, najpóźniej do dnia 23-go września 2008r. imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406§3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych - będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu Spółki (j.w.) w godzinach : od 9.00 do 14.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

kom espi mra

Powrót